本次公布股东的违法违规行为主要包括：入股资金来源不符合监管规定；违规代持银行保险机构股份；隐瞒关联关系；违规开展关联交易；存在严重逃废债行为；股东及其关联方违规挪用、占用资金；违规将所持股权进行质押融资；违规安排未经任职资格核准的人员实际履行董事、高管职责；拒不按照监管意见进行整改；存在涉黑涉恶等犯罪行为。
下一步，银保监会将持续加大监管力度,完善股东监管制度机制，严格股东准入、压实股东责任、强化股东约束、优化股权结构，严厉打击违规持股、操纵机构正常经营、利用关联交易进行利益输送等突出乱象，加大对违法违规股东的教育惩戒和公开披露力度，进一步提高股东违法违规成本，切实提升银行保险机构公司治理水平，增强防范化解金融风险能力。
具体名单如下：
河南省菜源实业有限公司
河南雷烁光电科技有限公司
杨进生（身份证号码：5221011961XXXXXXXX)
北京鹿鸣伟业国际商贸有限公司
哈尔滨昌盛隆达装饰材料经销有限公司
哈尔滨中艺志晟机电设备安装有限公司
北京声誉北都商贸有限公司
北京中兴基业科技有限公司
北京三义恒通建筑工程有限公司
北京浙商佳购供应链管理有限公司
张家口宏础商贸有限公司
胡其琦（身份证号码：2105041988XXXXXXXX）
刘 鹏（身份证号码：2105021984XXXXXXXX）
胡 洋（身份证号码：2105031987XXXXXXXX）
胡 丹（身份证号码：2105221991XXXXXXXX）
王丽洁（身份证号码：2107271980XXXXXXXX）
朱朋杰（身份证号码：2105221977XXXXXXXX）
孙国君（身份证号码：2105031966XXXXXXXX）
辽宁尊赫实业有限公司
辽宁实华建筑安装工程有限公司
石河子开发区绿城聚福房地产开发有限责任公司
王林军（身份证号码：6503001973XXXXXXXX）
黄鸿发（身份证号码：4600311972XXXXXXXX)
内蒙古德力汽车尾气环保科研（集团）有限责任公司
大连神舟保温建材厂
郑瑞凤（身份证号码：2106211964XXXXXXXX）
王异胜（身份证号码：1527221971XXXXXXXX）
李建勋（身份证号码：1501021965XXXXXXXX）
刘子芬（身份证号码：1501031956XXXXXXXX)
鄂尔多斯市顾多物流有限责任公司
内蒙古华锐肯特家具有限公司
内蒙古赤诚房地产开发有限责任公司
内蒙古康辉牧业科技有限公司
内蒙古赛罕安达羊绒制品有限公司
崔志功（身份证号码：1528241966XXXXXXXX)
遵义元盛房地产开发有限公司
武汉中央商务区股份有限公司
上海丰益股权投资基金有限公司
华泰汽车集团有限公司
华信超越控股有限公司
华讯方舟科技有限公司
中农华鑫实业发展集团有限公司
四川品信汽车集团有限公司
